Solutions Capital Management SIM S.p.A., quotata su AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., comunica l’avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano Italia Oggi dell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea dei Soci alle ore 11.00 di martedì 27 luglio 2021 in prima convocazione, e, occorrendo, alle ore 11.00 di mercoledì 28 luglio 2021, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Parte straordinaria

1. Avviso n. 17857/2020 di Borsa Italiana – Modifiche al regolamento AIM – Proposta di adeguamento e modifica dello Statuto sociale e precisamente: modifica degli attuali articoli 7, 8, 9, 15, 18, 25, 29 e 33, e riparagrafazione degli articoli 12.1, 15.6, 16.2, 22.1, 23.1, 30.1, 34.1, 39.1, 40.1, 42.1, 42.2, 42.3, 43.1. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

DOCUMENTI RELATIVI ALL’ASSEMBLEA

Solutions Capital Management SIM S.p.A., quotata su AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., comunica l’avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano Italia Oggi dell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea dei Soci alle ore 9.00 di martedì 27 aprile 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, alle ore 9.00 di mercoledì 28 aprile 2021, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2020. Deliberazioni relative. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti e della durata in carica – Nomina degli Amministratori – Nomina Amministratore indipendente – Determinazione del compenso;
4. Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci effettivi e supplenti – Nomina del Presidente del Collegio Sindacale – Determinazione del compenso;
5. Approvazione Regolamento nuovo Piano di azionariato;
6. Relazione sulla politica di Remunerazione ed Incentivazione;

Parte straordinaria

1. Aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quinto comma, c.c., da eseguirsi in una o più tranche, mediante emissione di massime 400.000 nuove azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Azionariato. Delibere inerenti e conseguenti.;
2. Modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale – “Capitale sociale ed azioni”;
3. Modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale – “Oggetto sociale”.

Solutions Capital Management SIM S.p.A., quotata su AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., comunica l’avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano Italia Oggi dell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, in Milano, Via Maurizio Gonzaga 3, alle ore 12.00 di mercoledì 22 aprile 2020, in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 12.00 di mercoledì 29 aprile 2020, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2019. Deliberazioni relative. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio;
3. Relazione sulla politica di Remunerazione ed Incentivazione.

Solutions Capital Management SIM S.p.A., quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 26 novembre 2019, ha pubblicato l’avviso di convocazione dei signori soci in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, presso lo sede della Società, sita in via Gonzaga, 3 – 20123 Milano, per il giorno 17 dicembre 2019, alle ore 11:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 dicembre 2019, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria
1) Modifiche all’art. 5 (Oggetto sociale) dello Statuto della Società. Delibere inerenti e conseguenti.
2) Adeguamento dell’art. 6 (Capitale sociale ed azioni) dello Statuto della Società. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria
3) Nomina di un Consigliere di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Solutions Capital Management SIM S.p.A., quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 26 marzo 2019, ha pubblicato l’avviso di convocazione dei signori soci in Assemblea Ordinaria, in Milano, Via Maurizio Gonzaga 3, per il giorno 15 aprile 2019, alle ore 13:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 Aprile 2019, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018. Deliberazioni relative. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio.
3. Politiche di remunerazione e incentivazione.
4. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.
5. Società di revisione: conferimento incarico. Deliberazioni inerenti.

Solutions Capital Management SIM S.p.A., quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 15 marzo 2018, ha pubblicato l’avviso di convocazione dei signori soci in Assemblea Ordinaria, in Milano, Via Maurizio Gonzaga 3, per il giorno 18 aprile 2018, alle ore 10:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2018, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2017; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione e incentivazione;
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
5. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione; 6) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del compenso.

Solutions Capital Management SIM S.p.A., quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 27 marzo 2017, ha pubblicato l’avviso di convocazione dei signori soci in Assemblea Ordinaria, presso lo spazio Gessi in Via Manzoni 16A, 20121 Milano, per il giorno 27 aprile 2017, alle ore 10:30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2017, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.
Si ha ragione di ritenere che l’Assemblea si terrà in prima convocazione.

ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria

Solutions Capital Management SIM S.p.A., quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 6 dicembre 2016, ha pubblicato l’avviso di convocazione dei signori soci in Assemblea Ordinaria e Straordinaria che si terrà presso lo spazio Gessi in Via Manzoni 16A, 20121 Milano, per il giorno 12 gennaio 2017, alle ore 15:00 e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 gennaio 2017, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1)  Revoca del Piano di Stock Option approvato in data 31 maggio 2016;

2)  Approvazione del nuovo Regolamento del Piano di Azionariato – Stock Option e Stock Grant;

3)  Politiche di remunerazione e incentivazione;

4)  Autorizzazione alla Società, nello specifico all’Amministratore Delegato della stessa, a provvedere ex art. 2357 cod. civ. all’acquisto di azioni proprie dalla propria controllante HPS Holding Partecipazioni Societarie S.r.l., entro un termine massimo di 18 mesi prorogabile, con un numero massimo di 60.000 azioni, con un corrispettivo complessivo comprensivo di sovraprezzo minimo di € 540.000,00 ed un corrispettivo massimo di € 660.000,00. Gli acquisti potranno essere effettuati in qualsiasi momento, in una o più volte, nel rispetto dell’art. 2357, comma 1, c.c.; il prezzo d’acquisto di ciascuna azione verrà fatta al valore di mercato al momento dell’acquisto con un prezzo della singola azione minimo di € 9,00 ed un prezzo massimo di € 11,00.

Parte Straordinaria

1)  Revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione con assemblea straordinaria del 21 aprile 2016 ad aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il Capitale Sociale per massimi € 800.000,00 comprensivi di sovraprezzo con scadenza delle delega al 20 aprile 2021, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 commi 4 e 5 cod.civ.;

2)  Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 quinto comma cod. civ. entro il termine ultimo del 31.12.2023 da eseguirsi in una o più tranche, mediante emissione di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con regolare godimento dei diritti sociali e amministrativi, da riservare in sottoscrizione dei beneficiari del Piano di Stock Option. Come indicato nel Regolamento del Piano, i beneficiari, al soddisfacimento di determinate condizioni, potranno esercitare il diritto di opzione e sottoscrivere le azioni ad un prezzo pari al valore medio del titolo nel mese di dicembre 2016 così come rilevato dall’AIM ITALIA;

3)  Modifiche all’art. 6 dello Statuto della Società.